Кабмин одобрил идею скрывать запросы Росфинмониторинга о проверке недвижимости

Это решение было принято в рамках поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина о повышении эффективности борьбы с отмыванием денег. Председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что нововведение обеспечит конфиденциальность проверок, позволяя выявлять незаконные сделки с имуществом. Однако старший партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай высказал опасения относительно возможных злоупотреблений, учитывая уже широкий круг полномочий Росфинмониторинга. Также было объявлено о разработке законопроекта, обязывающего банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями, которые часто используются в схемах отмывания денег. Предлагается сделать обязательным для банков определить происхождение средств и передать информацию в соответствующие органы в случае подозрительных операций.