Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы

Организация сможет блокировать сомнительные операции, возможно связанные с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистских группировок. Эти переводы будут приостанавливаться на период до десяти дней. Эта мера также поможет противодействовать незаконной деятельности дропперов, которые занимаются обналичиванием украденных средств или предоставляют свои банковские данные для вывода денег.

Ранее правительство России объявило о запуске пилотного проекта по борьбе с кибермошенниками, который начнется с 4 июня. Целью инициативы является улучшение обмена информацией между банками, операторами связи, государственными и частными структурами для предотвращения преступлений в сфере информационных технологий. Передача данных будет осуществляться через государственную информационную систему. Планируется также определить необходимые типы данных для эффективной борьбы с киберпреступлениями, установить стандартные форматы и автоматизировать обмен информацией. Будут разработаны меры по предотвращению мошенничества через цифровые каналы.