1664
Московская полиция задержала преступную группу, нелегально обналичившую деньги
Оперативники Главного управления экономической безопасности МВД РФ задержали в столичном регионе шестерых членов организованной группы, которые заработали на нелегальном обналичивании порядка 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД России.
В организованную группу входили более восьми человек. Подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 года через сеть расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга салонов сотовой связи и платежных терминалов.
Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%. Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка миллиарда рублей, отмечается в сообщении.
